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¿Qué pasó con los millones en efectivo y el sospechoso?
por Webster Michael periodista de investigación
02 de junio 2008 18:00 PST
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EE.UU. Moneda confiscados en detener el tráfico por la Oficina de El Paso del Sheriff del Condado.
En enero de este año de El Paso Journal informó que un diputado de El Paso alguacil del condado de jala por un Tractor Trailer Freightliner el viernes 18 de agosto 2008 en la I-10 Mile Marker 45 en la parte oriental del Condado de El Paso. Mientras que la realización una búsqueda del remolque descubrió cerca de $ 1 millón en efectivo.
reclamaciones departamento del alguacil diputado tiró del camión en alrededor de 14:48 Después de notar la vehículo fue "tejiendo dentro y fuera del tráfico", dijo el portavoz del sheriff Rick Glancey. El diputado solicitó copia de seguridad después de notar que el conductor del tractor-remolque estaba actuando sospechosas. Otro adjunto con un perro policía respondió a la escena, y al parecer el perro alertó a los diputados a dinero en efectivo dentro de la plataforma.
A continuación el informe afirma que al examinar el tractor-remolque de carga, los diputados descubrieron varios fajos de dinero en efectivo. Los detectives de la oficina del Sheriff del Condado de El Paso's – División de Operaciones Especiales fueron convocados a la escena. Detectives Basado en el tamaño y el peso estimación de un millón de dólares en efectivo fueron confiscados.
Una investigación sobre el descubrimiento del dinero en efectivo no declarado sigue en este momento se cree. Una fuente cercana a la investigación detectives informes se cree que la investigación en la gran cantidad de dinero en efectivo de procedencia. Ellos están estudiando la posibilidad de que el dinero podría estar relacionada con las drogas ilegales y / o actividades terroristas.
A la fecha no hay información nueva o incluso detalles básicos han sido liberados por el Departamento del Sheriff del Condado de El Paso es. El Diario de El Paso ha solicitado información adicional sobre el asunto y no ha habido respuesta de la oficina del Sheriff. No van a dar a los medios el nombre del sospechoso, la edad o si ha sido acusado y si es así lo que el cargo o son de pago. Este perfil ha clandestina del Sheriff adoptadas y la falta de cooperación es muy inusual.
La oficina del Sheriff del admitía diciendo: "este es un caso importante y una investigación en curso aún está en curso por la División de Operaciones Especiales. La identidad se le está denegando y se desconoce en este momento si los cargos se presentaron contra el conductor. Es posible que el sospechoso haya en secreto a su cargo y retener la información por parte del público, que si es cierto que sería una violación de la Constitución de los EE.UU..
Una ley oficial de la zona le ha dicho Diario de El Paso que la investigación está siendo manejado de la manera que es por contrabando de dinero desde Estados Unidos a México ha aumentado dramáticamente. De acuerdo con los federales esto es muy probablemente el resultado de una mayor EE.UU. contra el blanqueo de dinero (AML) las normas y acciones de aplicación de leyes, que han hecho más difícil para los traficantes de drogas el blanqueo del producto de drogas a través de muchas instituciones financieras de EE.UU.. Y muchos de los carteles de la droga mexicanos son sospechosos de mover el dinero de la droga ilegal de vehículos, incluidos remolques varía tractor.
Lo Se cree que el contrabando de dinero en efectivo a granel es ahora la principal técnica utilizada por el mexicano Haga clic en o Google: el tráfico de drogas Organizaciones (DTOs) también conocido como Los cárteles mexicanos de drogas (MDC). Usaremos DTO para este informe.
Por lo general, dinero en efectivo a granel es transportados por DTOs mexicano para puntos de consolidación de los Estados Unidos y debe transportarse en Carreteras EE.UU. para la frontera sudoeste.
De acuerdo con la Patrulla Fronteriza EE.UU. los puntos de consolidación son a menudo las principales áreas metropolitanas o ciudades fronterizas como El Paso, o los mercados de drogas más grandes como Dallas, Atlanta, Charlotte (Carolina del Norte), Chicago, Denver, Detroit, Miami, San Diego y Nueva York. Por ejemplo, agentes del orden en la estimación de Chicago que entre $ 10 millones y US $ 24 millones en ingresos en efectivo a granel de drogas se mueven de esa ciudad cada mes, con destino a localidades del suroeste en las fronteras. Además, los organismos policiales han hecho varias grandes incautaciones de divisas mayor parte de los pasajeros procedentes de los mercados de drogas dominado por EE.UU. por DTOs mexicanos a las zonas fronterizas del suroeste en las líneas de autobuses de México. Una serie de líneas de autobuses mexicanos operar servicios diarios entre México, Estados Frontera Sudoeste, y muchos de la consolidación masiva conocida en efectivo puntos utilizados por los traficantes mexicanos.
EE.UU. nuevas regulaciones del gobierno y las acciones de aplicación de la ley, parece haber cada vez más difícil para los narcotraficantes para colocar ganancias ilícitas directamente en bancos de EE.UU. y otras instituciones financieras. Por tanto, estas acciones se cree que han dado lugar a DTOs de Asia y el colombiano más mexicanos evitar el lavado de dinero como métodos. En cambio, México y Colombia DTOs asiáticos de transporte producto ilícito de drogas (en efectivo) de los mercados de drogas de los EE.UU. a otros lugares de EE.UU. para la consolidación. Los ingresos a menudo son transportados a granel a un área cerca de la frontera México-Estados Unidos y son introducidos de contrabando en México en Southwest puertos fronterizos de entrada (POE), principalmente en el sur de Texas, o la condonación por vía electrónica a la Frontera Sudoeste lugares, donde es entonces el dinero transferido de contrabando a través de la frontera México-Estados Unidos.
La diversificación es un componente vital de las operaciones de lavado de dinero de drogas en los Estados Unidos Los Estados. La mayoría de los DTOs que operan en Estados Unidos – incluyendo blanqueadores que trabajan para mexicanos, asiáticos y DTOs colombianos que son responsables de la mayoría de tráfico de drogas al por mayor nivel – confían en el varios métodos para mover y lavar ganancias ilícitas. las investigaciones policiales iniciadas desde enero de 2006 indican que la mayoría DTOs utilizar dos o más técnicas para lavar ganancias de la droga. Incluso en el suroeste Los estados fronterizos, donde contrabando de dinero es el método predominante de movimiento producto de la droga, la mayoría de las organizaciones utilizan una variedad de técnicas de lavado de dinero de drogas, incluidas las remesas de cable a través de Empresas de Servicios Monetarios (MSB), que se han convertido en un componente crítico para la capacidad de DTOs de blanqueo del producto ilícito de drogas. Ellos también compran y venden empresas y los utilizan como empresas de fachada, que la exportación e importación a los EE.UU. También compra y venta de propiedades de bienes raíces, depósitos a continuación la estructura de los depósitos bancarios tradicionales. Ellos tratan de estructurar sus depósitos en cantidades inusualmente pequeño como una técnica de lavado de dinero.
La tecnología emergente está equipando DTOs con dinero lavado idea novedosa y técnicas. El dinero se deposita en México los bancos y otras instituciones financieras con sólo una porción del dinero electrónicamente de alambre transferidos a los Estados Unidos y otros países de América Latina para la colocación en sus sistemas financieros. Otros países, como Panamá, Corea, China, Taiwán y Hong Kong, se utiliza para facilitar el Mercado Negro Peso Exchange (BMPE) El dinero es repatriado a los Estados Unidos por México instituciones financieras para la reintroducción en el sistema financiero de EE.UU.. A continuación, algunos de los de caja que queda se pasa de contrabando a granel más al sur a Guatemala, Panamá, Colombia, u otros de América Latina los países. Algunos de los de caja también es utilizada por (el DTO de México los cárteles mexicanos de la droga) para gastos operativos.
Empresas de Servicios Monetarios (MSB) se han convertido en un componente crítico para la capacidad de DTOs para el blanqueo de ingresos ilícitos de drogas. Muchos DTOs uso basado en MSBs Unidos – dinero, en particular transmisión y cambio de cheques- empresas para el blanqueo de ganancias de la droga, a menudo en relación con el contrabando de dinero. La diversidad de servicios ofrecidos en cuenta las necesidades de muchas MSBs el blanqueo de capitales. DTOs mexicanos a menudo alambre de ilícitos producto en cantidades estructurado a través de MSB en puntos de recogida en los estados de la Frontera Sudoeste, donde los cables se han cobrado, y la mayoría del dinero es luego de contrabando a través de la frontera. En algunos casos, DTOs enviar dinero directamente a México. Según las autoridades de aplicación revela que México es el destino principal de los fondos sospechosos enviados a través de MSB, sin embargo, agentes del orden también informan de que importantes cantidades de dinero también son enviados a través de las MSBs a Colombia, la República Dominicana, Rusia y varios lugares en América Central y América del Sur. Los giros postales comprados en EE.UU. y Post MSBs Oficinas también son comúnmente utilizadas por los narcotraficantes para lavar dinero. Una revisión de las iniciaciones caso OCDETF indica que aproximadamente el 20 por ciento de su recién iniciado las investigaciones de lavado de dinero contienen una dinero componente de orden. Los oficiales de policía, especialmente las de EE.UU. de Inmigración y Aduanas (ICE) y la DEA y la comunidad de reglamentación, han notado el movimiento continuo de órdenes de dinero a México y otros países de América Latina en los sistemas de lavado de dinero. Además, de sistema abierto tarjetas prepagadas, también es un producto proporcionado por MSB, son utilizados por los blanqueadores de dinero de la droga. Estas tarjetas se pueden utilizar con eficacia para remitir dinero a través de las fronteras debido a valor de la tarjeta se pueden añadir o retirar en cajeros automáticos (ATMs) en todo el mundo.
Muchos DTOs explotar las instituciones tradicionales de depósito, a veces de manera innovadora. Los traficantes explotan los servicios prestados por las instituciones de depósito tradicionales para lavar cantidades significativas del producto ilícito de drogas, pese a lo dispuesto en la Ley Patriota de los EE.UU. Haga clic en o Google: la Patriot Act y Usted! que apretar los programas ALD para esas instituciones. Según Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) la presentación de informes, Informe de Actividades Sospechosas (SAR) de los documentos presentados Ley de Secreto Bancario (BSA) / Estructuración / dinero Lavado de seguir siendo alta (302.818 solicitudes presentadas en 2006) y siguen siendo el tipo de violación principales, con mucho, de todas las actividades sospechosas reportadas por las instituciones de depósito. Además de la estructuración, DTOs, principalmente colombianos y mexicanos, mueva producto ilícito de drogas mediante el depósito de dinero en cuentas bancarias EE.UU. y luego rápidamente retirar el dinero de los cajeros automáticos ubicados en otros estados o países; también se mueven estos fondos por transferencia bancaria. Además cuentas, corresponsal uso DTOs ", pagaderos a través de", y anidados para acceder secretamente al sistema financiero de EE.UU. y mover el dinero dentro de la Estados Unidos y en todo el mundo .
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America’s leading authority on Venture Capital/Equity Funding. A trustee on some of the nations largest trade Union funds. A noted Author, Lecturer, Educator, Emergency Manager, Counter-Terrorist, War on Drugs and War on Terrorist Specialist, Business Consultant, Newspaper Publisher. Radio News caster. Labor Law generalist, Teamster Union Business Agent, General Organizer, Union Rank and File Member Grievances Representative, NLRB Union Representative, Union Contract Negotiator, Workers Compensation Appeals Board Hearing Representative. Investigative Reporter for print, electronic and on-line News Agencies.
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